台海玛努尔核電設备股份有限公司 第五届董事會第十九次會议决议公告
证券代码：002366 证券简称：台海核電 通知布告编号：2021-074台海玛努尔核電装备股分有限公司
第五届董事會第十九次集會决定通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開環境
1.台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第十九次集會通知于2021年11月18日以邮件、德律风、現場投递方法發出。
2.集會于2021年11月22日下战书14:00時以通信方法召開。
3.集會應出席董事7人，現实出席董事7人，采纳通信表决方法举行。
4.集會由董事长王雪欣师长教师主持，公司监事、高档辦理职員列席了集會。
5.本次董事會集會的召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
2、董事會集會审议環境
一、审议經由過程《關于续聘管帐师事件所的议案》
表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权，0票躲避。
本议案需提交公司2021年第二次姑且股东大會审议。
公司《關于拟续聘管帐师事件所的通知布告》详见《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。
公司自力董事對该议案颁發了事先承認定见及明白赞成的自力定见，《自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的事先承認定见》、《自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的自力定见》详见巨潮資讯網(www.cninfo.com.cn）。
二、审议經由過程《關于召開公司2021年第二次姑且股东大會的议案》
表决成果：7票赞成，0票否决，0票弃权，0票躲避。
公司《關于召開2021年第二次姑且股东大會的通知》详见《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）。
3、备查文件
1.自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的事先承認定见；
2.自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的自力定见；
3.台海玛努尔核電装备股分有限公司第五届董事會第十九次集會决定。
台海玛努尔核電装备股分有限公司 董事會
2021年11月23日
证券代码：002366 证券简称：台海核電 通知布告编号：2021-075
台海玛努尔核電装备股分有限公司
第五届监事會第十七次集會决定通知布告
本公司及监事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、监事會集會召開環境
1.台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”）第五届监事會第十七次集會通知于2021年11月18日以邮件、德律风、現場投递方法發出。
2.集會于2021年11月22日下战书15:00時以通信方法召開。
3.集會應出席监事3人，現实出席监事3人。
4.集會由监事會主席殷钢师长教师主持。
5.本次监事會集會的召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。
2、监事會集會审议環境
一、《關于续聘管帐师事件所的议案》
表决成果：3 票赞成，0 票否决，0 票弃权
监事會認為：中喜管帐师事件所（特别平凡合股）具有证券、期货相干营業审计資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历和能力，可以或许知足公司财政审计和相干專項审计事情的请求，续聘管帐师事件所的审议步伐正當合规。是以咱们赞成续聘中喜管帐师事件所為公司2021年度审计機构，自股东大會审议經由過程之日起见效。
本议案尚需提交公司2021年第二次姑且股东大會审议。
公司《關于拟续聘管帐师事件所的通知布告》详见《证券時報》、《中國证券報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（）。
3、备查文件
1.台海玛努尔核電装备股分有限公司第五届监事會第十七次集會决定。
台海玛努尔核電装备股分有限公司监事會
2021年11月23日
台海玛努尔核電装备股分有限公司
自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的自力定见
按照中國证监會《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《自力董事事情轨制》等有關划定，作為台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”）的自力董事，基于自力果断态度，颁發自力定见以下：
1、關于续聘管帐师事件所的自力定见
經核對，中喜管帐师事件所（特别平凡合股）系經中國证监會、财務部核准，具备证券期货相干营業审计資历，并經中國人民银行总行、财務部以银發358号文件核准首批具备金融相干营業审计資历，可以或许自力對公司财政状态举行审计，公司對该事項的审议、表决步伐合适相干法令律例及《公司章程》的划定，咱们赞成聘用中喜管帐师事件所（特别平凡合股）為公司 2021年度审计機构，并将该议案提交公司股东大會审议。
自力董事：俞鹂 曲選辉 叶金贤
2021年11月22日
台海玛努尔核電装备股分有限公司
自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的事先承認定见
按照中國证监會《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《自力董事事情轨制》等有關划定，作為台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”）的自力董事，在當真核阅了有關資料和听取有關职員報告请示的根本上，對有關環境举行了當真的领會和核對，基于自力、客观、公道的果断态度，颁發事先承認定见以下：
1、關于续聘管帐师事件所的议案
中喜管帐师事件所（特别平凡合股）系經中國证监會、财務部核准，具备证券期货相干营業审计資历，并經中國人民银行总行、财務部以银發358号文件核准首批具备金融相干营業审计資历，可以或许自力對公司财政状态举行审计，經由過程领會中喜管帐师事件所的根基環境，認為该管帐师事件所具有相干天資前提，合适公司2021年度财政审计事情请求。是以，咱们赞成将《關于续聘管帐师事件所的议案》提交公司董事會审议。
自力董事：俞鹂 曲選辉 叶金贤
2021年11月22日
证券代码：002366 证券简称：台海核電 通知布告编号：2021-076
台海玛努尔核電装备股分有限公司
關于拟续聘管帐师事件所的通知布告
本公司及董事會全部成員包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
一、台海玛努尔核電装备股分有限公司（如下简称“公司”或“台海核電”）拟续聘中喜管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“中喜管帐师事件所”），為公司2021年度财政审计機构。
二、中喜管帐师事件所對公司2020年度财政陈述出具了保存定见的《审计陈述》（中喜审字第 01057号）。
三、公司审计委員會、自力董事、董事會對续聘管帐师事件所事項無贰言。本领項需提交公司2021年第二次姑且股东大會审议。
公司于2021年11月22日召開的第五届董事會第十九次集會、第五届监事會第十七次集會别离审议經由過程了《關于续聘管帐师事件所的议案》，公司自力董事颁發了事先承認定见及明白赞成的自力定见，赞成聘用中喜管帐师事件所為公司2021年度审计機构，并提交公司2021年第二次姑且股东大會审议。現将相干事項通知布告以下：
1、拟聘用管帐师事件所事項的環境阐明
中喜管帐师事件所具有证券期货相干营業的审计从業資历，具备多年為上市公司供给审计辦事的履历與能力，在担當公司2020年度审计機构時代，事情勤恳、尽责，對峙自力、客观、公道的审计原则，较好地完成公司各項审计事情，其出具的陈述可以或许客观、真实地反應公司的财政状态及谋划功效，确切实行了审计機构职责，从專業角度保護了公司及股东的正當权柄。為連结公司审计事情的持续性和不乱性，公司拟继续禮聘中喜管帐师事件所為公司2021年度审计機构，聘期一年。
2、拟聘用管帐师事件所的根基環境
（一）機构信息
一、根基信息
（1）機构名称：中喜管帐师事件所（特别平凡合股）
（2）建立日期：2013年11月28日
（3）注册地點：北京市东城區崇文門外大街11号新成文化大厦A座1101室
（4）执業資历：中喜管帐师事件所具有北京市财務局核發的编号為11000168号管帐师事件所执業证书，具有财務部、中國证券监視辦理委員會核發的编号為000356的管帐师事件所证券期货相干营業允许证。
（5）是不是从事证券辦事营業：是，中喜管帐师事件所自2013年11月改制設立以来一向从事证券辦事营業。
二、职員信息
首席合股報酬张增刚，上年度末合股人数目為74人、注册管帐师人数為454人、签订過证券辦事营業审计陈述的注册管帐师人数為286人。
三、营業范围
近来一年收入总额（經审计）為30,945.26万元、审计营業收入（經审计）為27,006.21万元、证券营業收入（經审计）為10,569.68万元；上年度上市公司审计客户派别為40家，审计收费為7,599.07万元，重要行業為：制造業、房地產、信息傳输、软件和信息技能辦事業、采矿業電力、热力、燃气及水出產和供给業，此中與本公司不异的專用装备制造業為3家。
四、投資者庇護能力
中喜管帐师事件所采辦的职業保险累计补偿限额8,000万元，未计提职業危害基金，职業保险采辦合适相干划定，近三年不存在在执業举動相干民事诉讼中承當民事责任的環境。
五、诚信记实
中喜管帐师事件所不存在违背《中國注册管帐师职業品德守则》對自力性请求的情景，未遭到刑事惩罚、行政惩罚、自律羁系辦法和规律處罚。近三年执業举動遭到监視辦理辦法12次，14名从業职員近三年因执業举動遭到监視辦理辦法共18次。
（二）項目成員信息
一、根基信息
拟項目合股人：韩秋科，1999年景為中國注册管帐师，2002年起起頭从事上市公司审计，曾担當北清環能(证券代码：000803，曾用名金宇車城)具名注册管帐师及項目合股人。2021年起拟為台海核電供给审计辦事。
拟具名注册管帐师：馬國林，2003年景為中國注册管帐师，从業以来一向在中喜管帐师事件所执業，2006年起从事上市公司审计营業，2012年至2016年及2019担當北清環能（证券代码：000803，曾用名金宇車城）年報审计項目司理、具名管帐师。2020年担當台海核電年報审计項目司理，具名管帐师。
拟項目质量節制复核人：旷野，2004年起起頭在中喜管帐师事件所执業，2006年景為中國注册管帐师，2009年起起頭从事上市公司审计。近来3年复核上市公司审计陈述及新三板公司审计陈述跨越20家。2020年為台海核電供给审计辦事。
二、诚信记实
拟項目合股人韩秋科、拟具名注册管帐师馬國林和拟項目质量節制复核人旷野近来3年未遭到刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法和自律處罚。
三屏東當舖,、自力性
中喜管帐师事件所及拟項目合股人韩秋科、拟具名注册管帐师馬國林、拟項目质量節制复核人旷野不存在可能影响自力性的情景。
四、审计收费
公司2020年度审计用度為198万元，估计本期审计用度為198万元。
3、拟续聘管帐师事件所实行的步伐
（一）审计委員會履职環境
公司审计委員會审查了中喜管帐师事件所的相干天資，認為中喜管帐师事件所具备專業胜任能力，投資者庇護能力，诚信状态杰出，具有自力性，具有為上市公司辦事的天資请求，可以或许胜任事情。為此赞成续聘中喜管帐师事件所為公司2021年度审计機构。
（二）自力董事的事先承認環境及自力定见
事先承認定见：中喜管帐师事件所系經中國证监會、财務部核准，具备证券期货相干营業审计資历，并經中國人民银行总行、财務部以银發358号文件核准首批具备金融相干营業审计資历，可以或许自力對公司财政状态举行审计，經由過程领會中喜管帐师事件所的根基環境，認為该管帐师事件所具有相干天資前提，合适公司2021年度财政审计事情请求。是以，咱们赞成将《關于续聘管帐师事件所的议案》提交公司董事會审议。
自力定见：經核對，中喜管帐师事件所系經中國证监會、财務部核准，具备证券期货相干营業审计資历，并經中國人民银行总行、财務部以银發358号文件核准首批具备金融相干营業审计資历，可以或许自力對公司财政状态举行审计。公司對该事項的审议、表决步伐合适相干法令律例及《公司章程》的划定，咱们赞成聘用中喜管帐师事件所為公司2021年度审计機构，并将该议案提交公司股东大會审议。
（三）董事會對议案审议和表决環境
公司于2021年11月22日召開了第五届董事會第十九次集會、第五届监事會第十七次集會别离审议經由過程了《關于续聘管帐师事件所的议案》，赞成聘用中喜管帐师事件所為2021年度审计機构，并提交公司2021年第二次姑且股东大會审议。
（四）见效日期
本次续聘管帐师事件所事項尚搬家,需提交公司2021年第二次姑且股东大會审议，并自公司股东大會审议經由過程之日起见效, 聘期一年。
翻譯社，4、备查文件
一、《自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的事先承認定见》；
二、《自力董事關于第五届董事會第十九次集會相干事項的自力定见》；
三、《台海玛努尔核電装备股分有限公司第五届董事會第十九次集會决定》；
四、《台海玛努尔核電装备股分有限公司第五届监事會第十七次集會决定》；
五、拟聘用管帐师事件所業務执業证照，重要賣力人信息和接洽方法，拟賣力详细审计营業的具名注册管帐师身份证件、执業证照和接洽方法。
特此通知布告。
台海玛努尔核電装备股分有限公司董事會
2021年11月23日
证券代码：002366 证券简称：台海核電 通知布告编号：2021-077
台海玛努尔核電装备股分有限公司
關于召開202幸運飛艇,1年第二次姑且股东大會的通知
本公司及董事會全部成員包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性報告或重大漏掉。
1、召開集會的根基環境
1．股东大會届次：2021年第二次姑且股东大會。
2．股东大會的招集人：本公司董事會。
3．集會召開的正當、合规性：本次股东大會集會召開合适有關法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的相干划定。
4．集會召開的日期、時候：2021年12月9日下战书14：00。
經由過程深圳证券買賣所買賣體系投票的時候為：2021年12月9日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00；經由過程深圳证券買賣所互联網投票體系投票的時候為：2021年12月9日上午9:15至2021年12月9日下战书15:00時代的肆意時候。
5．集會的召開方法：現場表决與收集投票相連系的方法。
6．集會的股权挂号日：2021年12月2日。
7. 出席工具：
（1）于股权挂号日下战书收市時在中國证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东。上述本公司全部股东均有权出席股东大會，并可以以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档辦理职員。
（3）公司禮聘的状师。
8．集會地址：山东省烟台市莱山經济開辟區恒源路6号，公司集會室。
2、集會审议事項
一、關于续聘管帐师事件所的议案
上述议案已公司第五届董事會第十九次集會、第五届监事會第十七次集會审议經由過程，详细内容详见公司同日登载于《中國证券報》、《证券時報》、《上海证券報》、《证券日報》和巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上的相干通知布告。
按照《股东大集會事法则》、《深圳证券買賣所上市公司规范运作指引》的请求，公司将對中小投資者表决零丁计票，零丁计票成果将实時公然表露（中小投資者是指除上市公司董事、监事、高档辦理职員和零丁或合计持有公司5%以上股分的股东之外的其他股东）。
3、提案编码
表一：本次股东大會提案编码表：
■
4、集會挂号等事項
1．股东出席股东大會挂号方法：
A. 天然人股东：本人親身出席集會的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡打點挂号手续。
B. 法人股东：法人股东的法定代表人親身出席集會的，需出具業務执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡打點挂号手续。
C. 拜托代辦署理人出席集會的，代辦署理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签订或盖印的授权拜托书（详见附件2）、股东業務执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代辦署理人本人身份证打點挂号手续。
D. 异地股东可用邮件或傳真方法挂号（需供给有關证件复印件），不接管德律风挂号。
挂号時候：2021年12月6日（上午8：30—11：30、下战书13:00—16:00）。
挂号地址：公司董事會辦公室。
2．集會接洽方法
接洽地百家樂算牌,點：山东省烟台市莱山經济開辟區恒源路6号
联 系 人：张炳旭
傳 真：0535-3725577
出席集會股东食宿费及交通费自理。
5、加入收集投票的详细操作流程
本次股东大會上，股东可以經由過程厚交所買賣體系和互联網投票體系（）加入投票，收集投票的详细操作流程见附件1。
6、备查文件
1．台海玛努尔核電装备股分有限公司第五届董事會第十九次集會决定。
台海玛努尔核電装备股分有限公司董事會
2021年11月23日
附件1：
加入收集投票的详细操作流程
1、 收集投票的步伐
1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。
2. 填報表决定见
對付非积累投票议案，填報表决定见：赞成、否决、弃权。
3. 议案設置
本次股东大會提案表决定见表：
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4. 股东對总议案举行投票，視為對除积累投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。
股东對总议案與详细提案反复投票時，以第二次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。
2、經由過程厚交所買賣體系投票的步伐
1. 投票時候：2021年12月9日的買賣時候，即9：15-9:25，9:30－11:30，下战书13:00－15:00。
2. 股东可以登录证券公司買賣客户端經由過程買賣體系投票。
3、經由過程厚交所互联網投票體系投票的步伐
1. 互联網投票體系起頭投票的時候為2021年12月9日9:15—15:00
2. 股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券買賣所投資者收集辦事身份認证营業指引（2016年修订）》的划定打點身份認证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認证流程可登录互联網投票體系。
股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录。
授权拜托书
台海玛努尔核電装备股分有限公司：
兹拜托 师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2021年12月9日召開的贵公司2021年第二次姑且股东大會，并代為行使表决权。
拜托人署名（盖印）：
受托人署名：
拜托人身份证号：
受托人身份证号：
拜托人持股数及股分性子：
拜托人股东帐户号：
拜托书有用刻日：本拜托书至本次股东大會集會竣事自行失效。
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备注：拜托人應在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向當選择一個并打“√”，對付拜托人在本授权拜托书中未作详细批示的，受托人有权按本身的意愿举行表决。
拜托日期： 年 月 日
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